Funcionaria de la DIAN habría estafado a cinco personas con falsos remates de bienes en Tolima
La procesada habría utilizado su cargo y documentos con apariencia institucional para convencer a las víctimas de que podía facilitarles la compra de viviendas y otros bienes a precios más bajos. El monto de las presuntas estafas se acerca a los $300 millones.
Un presunto esquema de estafa que habría operado durante varios años en el Tolima quedó al descubierto tras las denuncias de cinco personas en Ibagué y Armero, quienes aseguraron haber entregado millonarias sumas de dinero a una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
La investigada es Mónica Paola Bonilla Valderrama, funcionaria a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima imputó el delito de estafa agravada.
Según la investigación, entre 2017 y 2022 la mujer habría utilizado su condición de funcionaria para hacer creer a diferentes ciudadanos que tenía la posibilidad de facilitarles el acceso a bienes muebles e inmuebles que serían rematados por la DIAN.
Al parecer, les aseguraba a los interesados que podía realizar gestiones ante superiores para conseguirles propiedades a precios inferiores a los del mercado. Para supuestamente reservar los bienes, les solicitaba importantes sumas de dinero.
La Fiscalía sostiene que la maniobra habría sido respaldada con documentos que aparentaban ser oficiales. Presuntamente, la procesada utilizaba logotipos y membretes institucionales, además del nombre de una exfuncionaria de la entidad que ya se encontraba pensionada, para darle apariencia de legalidad a las operaciones.
Convencidas de que estaban participando en procesos reales de adquisición de bienes en remate, las víctimas realizaron consignaciones bancarias y entregas de dinero en efectivo.
De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, las cinco víctimas habrían entregado cerca de $300 millones. Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades corresponde a una familia que habría entregado $85 millones con la expectativa de adquirir una vivienda que supuestamente aparecía dentro de un listado de bienes en remate de la DIAN. Sin embargo, posteriormente se habría establecido que dicho inmueble no hacía parte de un proceso de esas características.
Tras avanzar en la investigación, Mónica Paola Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo coordinado por el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.
Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó el cargo de estafa agravada que le fue imputado. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial para establecer su responsabilidad en los hechos investigados.
Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de verificar directamente ante la DIAN cualquier supuesto proceso de remate o adquisición de bienes y evitar entregar dinero a particulares bajo la promesa de acceder a propiedades por fuera de los mecanismos oficiales.
